ROMA. DIRETTRICE DI BANCA SI "AUTOCONCEDE" PRESTITI PER CIRCA 700 MILA EURO

GUARDIA DI FINANZA. ROMA. STROZZATA DAI DEBITI DI GIOCO DIRETTRICE DI BANCA SI “AUTOCONCEDE” PRESTITI GDF. ROMA. DIRETTRICE DI BANCA SI “AUTOCONCEDE” PRESTITI PER CIRCA 700 MILA EURO

Data: 15/03/2014

I debiti contratti con le varie ricevitorie Si.sal. per il vizio del gioco erano lievitati a tal punto da strozzarla irrimediabilmente e, trovandosi con l’”acqua alla gola”, aveva pensato bene di orchestrare una truffa proprio all’istituto di credito di cui era dirigente. Al termine di indagini lunghe e complesse, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, supportati anche da un’indagine interna disposta da Unicredit banca, hanno fatto piena luce sul piano ordito da una donna - direttrice della filiale Unicredit di Segni – che, fra il 2004 al 2009, aveva predisposto e deliberato la concessione di 25 prestiti personali cd. “special-credito” per un totale di circa 700.000 euro, intestandoli a persone inesistenti, attraverso l’alterazione dei documenti di riconoscimento di familiari e clienti della filiale.PER CIRCA 700 MILA EURO MA NON SOLO: PERCEPISCE LA PENSIONE DI UNA DONNA DECEDUTA DA 14 ANNI GRAZIE ALLA COMPLICITA’ DELLA BADANTE. INDAGATO ANCHE FUNZIONARIO DELL’I.N.P.S. 

 

I debiti contratti con le varie ricevitorie Si.sal. per il vizio del gioco erano lievitati a tal punto 

da strozzarla irrimediabilmente e, trovandosi con l’”acqua alla gola”, aveva pensato bene 

di orchestrare una truffa proprio all’istituto di credito di cui era dirigente. 

 

Al termine di indagini lunghe e complesse, dirette e coordinate dalla Procura della 

Repubblica di Velletri, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, supportati anche da 

un’indagine interna disposta da Unicredit banca, hanno fatto piena luce sul piano ordito da 

una donna - direttrice della filiale Unicredit di Segni – che, fra il 2004 al 2009, aveva 

predisposto e deliberato la concessione di 25 prestiti personali cd. “special-credito” per un 

totale di circa 700.000 euro, intestandoli a persone inesistenti, attraverso l’alterazione dei 

documenti di riconoscimento di familiari e clienti della filiale. 

 

La liquidità sottratta in tal modo alla banca era poi confluita sui conti correnti dei titolari di 

ricevitorie Si.sal., a saldo dei crediti vantati per le sue giocate. 

 

Nel corso degli accertamenti, le Fiamme Gialle della Tenenza di Colleferro hanno anche 

scoperto un’ulteriore “trovata” della donna che, per 14 anni, ha percepito indebitamente, 

con la complicità dell’ex badante della beneficiaria, la pensione di una signora deceduta 

nel 1995, gestita dall’I.N.P.D.A.P. prima che l’ente fosse incorporato nell’I.N.P.S.. In 

quest’ultimo caso, il danno è stato quantificato in oltre 165 mila euro. 

 

La direttrice della filiale e l’ex badante sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria di 

Velletri per i reati di truffa, falsità in scrittura privata, possesso e fabbricazione di 

documenti di identificazione falsi, truffa ai danni dello Stato, mentre, per il reato di omessa 

denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio, è stato segnalato all’Autorità 

Giudiziaria un funzionario dell’I.N.P.S.. 

 

Gli esiti complessi dell’attività investigativa hanno consentito alla Procura della Repubblica 

di Velletri di disporre di elementi probatori sufficienti ad emettere il provvedimento formale 

di avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico dei responsabili per i reati di 

truffa e falso. 

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Luigi Palamara
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
Cell.: +39 338 10 30 287
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