ATTIVITA CLANDESTINA DI “MONEY TRANSFER” IN UN LOCALE SEMINTERRATO: CITTADINO CINESE DENUNCIATO PER RICICLAGGIO.

'Money transfer' sequestrato dai Carabinieri.

ESQUILINO – CONTROLLI AMMINISTRATIVI DEI CARABINIERI. SEQUESTRATA DOCUMENTAZIONE CONTABILE CHE DIMOSTREREBBE MOVIMENTI DI MIGLIAIA DI EURO NELL’ULTIMA SETTIMANA.

ROMA 25 Gennaio 2013 – Nel corso di controlli amministrativi svolti nel quartiere dell’Esquilino, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, hanno denunciato a piede libero un cittadino della Repubblica Popolare Cinese, di 39 anni, commerciante, con l’accusa di riciclaggio di denaro. I militari, in servizio di Stazione Mobile, nel corso di un controllo all’interno del negozio di articoli “casalinghi”, gestito dal denunciato, hanno notato degli strani movimenti da un locale seminterrato. Hanno quindi deciso di effettuare una più approfondita ispezione che ha permesso di scoprire come l’uomo, senza nessuna delle previste autorizzazioni di legge, avesse avviato una attività illecita di trasferimento per via telematica di denaro, un “Money Transfer” clandestino. Nel locale i militari hanno rinvenuto e sequestrato dei computer e diverso materiale contabile dell’ultima settimana, che attesterebbe movimenti per diverse migliaia di euro. L’uomo è stato condotto presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Roma Piazza Dante dove è stato denunciato mentre il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per i successivi accertamenti.

TRUFFE A GLI ANZIANI – UN ALTRO IMPOSTORE SMASCHERATO DAI CARABINIERI.  TUTTI I GIORNI VENIVA DA NAPOLI PER RAGGIRARE GLI ANZIANI DELLA CAPITALE.

ROMA - I Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario hanno arrestato un cittadino napoletano di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata truffa. L’uomo in via Trionfale ha avvicinato un 76enne romano e fingendosi un agente assicurativo gli ha riferito di dovergli consegnare un assegno di 18 mila euro intestato alla figlia come rimborso di un incidente stradale. Il 40enne, affabile e ben vestito, con grandi capacità recitative, dopo aver mostrato all’anziano tutta la documentazione, rigorosamente falsa, relativa al sinistro, gli ha chiesto 400 euro quale compenso per le spese burocratiche da lui sostenute, prima di potergli consegnare l’assegno. Il truffatore poi ha finto di telefonare alla figlia della vittima, che lo avrebbe convinto ad anticipargli i soldi e che al suo ritorno glieli avrebbe restituiti. Fortunatamente per l’anziano, proprio in quel momento, una pattuglia dei Carabinieri in transito ha notato i due parlare animatamente e ha deciso di controllarli. L’anziano, con i soldi in mano, alla vista dei militari dell’Arma ha subito raccontato il fatto. I Carabinieri a questo punto  si sono accorti del raggiro ed hanno bloccato il truffatore che ha poi ammesso il raggiro. Arrestato dai Carabinieri il 40enne è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo. A seguito degli accertamenti svolti, i militari hanno scoperto che il malfattore è un truffatore di professione che tutti i giorni veniva da Napoli per mettere a segno truffe ai danni di anziani della Capitale.